A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira , dia 16, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), como parte de uma...
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, dia 16, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), como parte de uma nova etapa da Operação Compliance Zero. A ação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, apura suspeitas de graves irregularidades, incluindo lavagem de dinheiro, falhas de governança e operações financeiras suspeitas relacionadas ao Banco Master.
Segundo as investigações, Costa teria autorizado transações bancárias sem as garantias exigidas, favorecendo o Banco Master. Em contrapartida, ele teria recebido do empresário Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira, ao menos seis imóveis avaliados em aproximadamente R$ 146 milhões, sendo dois deles situados em Brasília.
Além da prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, a operação prendeu o advogado Daniel Monteiro, acusado de participar da gestão de fundos do Banco Master. Ele é apontado como responsável por estruturar operações financeiras destinadas a disfarçar a origem ilícita dos recursos envolvidos.
As autoridades cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal e em São Paulo, ligados aos investigados e ao Banco Master. O objetivo da operação é desarticular um esquema de pagamentos irregulares realizados a agentes públicos, utilizando estratégias para dificultar o rastreamento das movimentações financeiras.
Da redação do Portal de Notícias Ritmo Cultural
